根据《江苏兴化农村商业银行股份有限公司章程》及江苏兴化农村商业银行股份有限公司2018年2月2日召开的第三届董事会第二次会议所作出的决议，现就江苏兴化农村商业银行股份有限公司第十二次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2018年3月23日（星期五）上午8点半会议签到，9点准时开会，会议时间半天。

（二）会议地点：兴化农村商业银行3楼会议室

（三）会议召集：兴化农村商业银行董事会

（四）召开方式及表决方式：会议以现场方式召开，采取记名投票表决方式。

（五）会议出席对象:

1.兴化农村商业银行登记在册的股东（股份被依法冻结的不得出席）。股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决。

2.兴化农村商业银行董事、监事及高级管理人员。

3.本行董事会邀请的嘉宾及聘请的见证律师。

二、会议主要议程：

1.听取兴化农村商业银行董事会2017年度工作报告；

2.听取兴化农村商业银行监事会2017年度工作报告；

3.审议《2017年度财务决算方案》、《2017年度利润分配方案》、《2017年度风险资本分配方案》和《2018年度财务预算方案》等议案（草案）；

4.审议《监事会对董事会、高级管理层及其成员、监事2017年度履行职责的评价报告》；

5.审议《2017年度董事、监事薪酬分配方案》（草案）；

6.审议《江苏兴化农村商业银行2018-2020三年战略规划》；

7.审议《关于增补一名独立董事的议案》；

8.审议《关于江苏兴化农村商业银行股份有限公司启动上市程序的议案》；

9.审议《关于以资本公积转增实收资本的议案》；

10.审议《关于定向增发股本的议案》；

11.大会表决；

12.律师见证。

三、会议登记事项：

（一）登记时间：2018年3月10日前

（二）登记地点：兴化农村商业银行所属各支行、营业部

（三）截止时间：2018年3月10日。本次会议股东（代理人）参会资格以兴化农村商业银行董事会收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在2018年3月10日前向登记方提交会议回执。

（四）登记手续：

1.自然人股东持本人身份证复印件、《江苏兴化农村商业银行股金证》复印件办理登记手续。

2.法人股东持法定代表人身份证复印件、加盖公章的企业营业执照（副本）复印件、《江苏兴化农村商业银行股金证》复印件办理登记手续。

3.委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和登记经办人身份证复印件。

4.股权已被全额冻结和质押的股东不予登记。

四、会议签到

请办毕会议登记手续的股东或其代理人于2018年3月23日（星期五）上午8点半前携带本人身份证到达会场办理签到手续并参加会议。

五、会务联系

联系人：嵇红霞  联系电话：0523-83328918

传真：0523-83328801

六、其他事项说明

（一）本公告同时在《兴化日报》及江苏兴化农村商业银行网站（www.jsxhrcb.com）予以公布。

（二）江苏兴化农村商业银行股份有限公司第十二次股东大会审议事项及相关会议材料于江苏兴化农村商业银行股份有限公司董事会办公室备置，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件和股权证原件。

（三）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（四）本着节俭办行原则，参照农村商业银行股份有限公司的通常做法，会议不发放礼品和会议补贴。

特此公告。

江苏兴化农村商业银行股份有限公司董事会

2018年2月27日